// IE-11
Investigação empresarial
Desvio interno, concorrência desleal, quebra de cláusula contratual e verificação de sócio ou fornecedor.
// o problema
O estoque não fecha, um cliente antigo migrou para um concorrente que nasceu ontem, ou o sócio que você não conhece bem vai assinar amanhã. Demitir sem prova gera passivo trabalhista; não fazer nada perpetua o prejuízo. Faltam elementos para decidir com segurança.
// definição
Investigação empresarial é a apuração interna contratada por uma empresa para esclarecer desvio, concorrência desleal, quebra de cláusula contratual ou idoneidade de sócio e fornecedor, produzindo material que sustente tanto a decisão administrativa quanto uma eventual ação judicial.
// o que apuramos
Item a item
- 01Apuração de desvio de mercadoria, de valores ou de informação
- 02Verificação de concorrência desleal e de uso de carteira de clientes
- 03Checagem de idoneidade de sócio, fornecedor ou candidato a cargo de confiança
- 04Levantamento de vínculo societário oculto entre funcionário e fornecedor
- 05Apuração de quebra de cláusula de não concorrência ou de confidencialidade
// base legal
O limite, declarado
Prova obtida por meio ilícito não entra no processo, e ainda expõe quem contratou. Por isso o limite vem escrito aqui, antes de qualquer conversa.
A apuração usa fonte pública oficial, documentação fornecida pela própria empresa contratante e observação em ambiente público. O acesso a sistema, e-mail corporativo e equipamento da empresa depende de política interna previamente comunicada aos empregados — sem essa política, o material é contestável na Justiça do Trabalho e costuma se voltar contra a empresa. Verificamos esse ponto antes de iniciar.
// fontes primárias
// o que você recebe
- Relatório com os fatos apurados e a fonte de cada um
- Documentação de suporte organizada por alegação
- Parecer sobre o que o material sustenta e o que não sustenta
- Recomendação sobre as providências cabíveis, para decisão da empresa com seu jurídico
// prazo
De 15 a 45 dias úteis, conforme o número de pessoas e de unidades envolvidas.
O prazo é fechado com você antes de começar, junto com escopo e valor, e não muda no meio do caminho sem a sua concordância.
// perguntas
Sobre investigação empresarial
Posso demitir por justa causa com base no relatório?
Vocês acessam o e-mail corporativo dos funcionários?
Dá para verificar um sócio antes de fechar a sociedade?
Os funcionários ficam sabendo da apuração?
// outras frentes
Talvez o seu caso seja outro
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